本文摘要:上海一中院一审判决被告人陈怡罪集资诈骗罪,判处死刑,缓期执行两年,剥夺政治权利一生,充实个人财产的被告人江杰罪集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利一生,充实个人财产后,受贿违法扣除人民币8亿多元,严重不足部分责令赔偿的拘留、审查立案的赃物、赃物等依法处理后不予回收,涉及金额上述违法扣除。

陈怡

本报记者胡金华上海报道,利用长保险短模式,获得高收益,索取3000多名受害者8亿元以上的投资资金,2013年8月在上海再次发生,震惊全国保险业的绿鑫保险代理公司美女陈怡以筹资欺诈的嫌疑开始审判。上海一中院一审判决被告人陈怡罪集资诈骗罪,判处死刑,缓期执行两年,剥夺政治权利一生,充实个人财产的被告人江杰罪集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利一生,充实个人财产后,受贿违法扣除人民币8亿多元,严重不足部分责令赔偿的拘留、审查立案的赃物、赃物等依法处理后不予回收,涉及金额上述违法扣除。当天10点30分按时开庭,而且在不到10分钟就结束的过程中,上海一中院对绿鑫事件的两位主角陈怡和江杰犯罪进行了量刑。

事件总结时隔一年半的绿鑫事件,随着上海第一中级人民法院的一审判决落锤,再次转入业界视野。这个量刑结果应该说是出乎意料的。

上海老手经济事件律师立斌(化名)对本报记者说,陈怡和江杰两人作为保险员工接受过系统的行业科学知识训练,在明确告诉违法的情况下,利用长危险短提供巨额财经资金,自己和他人浪费,资金链断裂根据上海一中院发表的事件的明确信息,2010年初,陈怡、谭某(公司实际控制人之一另行处理)与时任绿鑫公司法定代表人刘某签订合同,北航绿鑫公司积极开展人寿保险代理销售业务,缴纳管理费用。然后,陈怡和谭某合谋,将保险公司20年的人寿保险产品分为1~3年的短期资产管理产品对外销售,索取投资者的资金,向保险公司谎称该资金为绿鑫公司代理销售的20年的人寿保险产品的保险费,通过保险公司返还手续费购买。通过这样的长保险短业务,绿鑫公司很快就发展了。

2010年2月至2013年7月,陈怡、江杰在上海、浙江省聘请400多名保险代理人组成销售队伍,代理人或银行职工在上海、浙江省等地向4400多人促进上述欺诈的保险资产管理产品计算人民币13亿多元,以上手续费偿还的方式收购资金10亿多元。事件发生前,3000多名受害者实际损失约8亿多元。2013年7月28日,陈怡、江杰发现资金链脱落,约5000万港元转移到香港后,装载83万欧元等巨额现金和饰品、奢侈品等财产逃离海外。

同年8月19日,陈怡、江杰在斐济群岛共和国被捕。2014年5月,上海市人民检察院第一分院向法院作出判决。同年7月,上海一中院公开发布开庭审理此案。

有趣的是,在去年7月的审判中,绿鑫事件事件的被告人陈怡对指控犯罪的基本事实没有异议,但主张实施的不道德不包括筹资诈骗罪,包括职务侵占罪的被告人江杰也主张不道德不包括筹资诈骗罪,在今年2月11日的一审审审判中,陈怡和江杰以某种理由反驳,明确提出了裁决。据上海一中院审理报道,被告人陈怡、江杰以非法占有为目的,共同用于欺诈方法筹集不正当资金,3000多名受害者实际损失8亿多元,金额特别大,给国家和人民带来特别大的损失,其不道德包括筹资欺诈罪,是共同犯罪。

两名被告人在共同犯罪中发生了差异,但足以区分主犯罪,综合拘留后各自的认罪态度、犯罪金额,在量刑时不予反映。审理机关起诉的罪名正式成立,依法反对。

陈怡、江杰及其辩护人的意见没有事实和法律依据,没有依法说明。法院3点反驳2月13日,本报记者也从相关渠道了解到,长达半年的绿鑫事件审理过程中,辩论双方争论的焦点是本事件是否属于单位犯罪,陈怡的不道德是否包括侵犯职务罪,江杰的不道德是否包括隐瞒罪。

公司

绿鑫事件的主审法官吴循敏在审判结果判决后,也对媒体作出反应,绿鑫事件首先不是公司犯罪,而是被认定为个人犯罪,被告人陈怡等违法扣除不是公司所有,长保险短的经营模式不能构筑利益,公司没有利益,陈怡将购买部分的1亿2千万元作为个人浪费。同时,从2010年2月到事件,绿鑫公司等公司经营的唯一业务是销售欺诈资产管理产品,属于以犯罪为主要活动,根据最高人民法院审理机关犯罪事件明确应用于法律问题说明第二条的规定,本案不应该属于机关犯罪而是个人犯罪。其次,陈怡的不道德不包括侵犯职务罪,不应确认包括筹资诈骗罪。根据《刑法》的有关规定,侵犯职务罪是公司、企业或其他公司主管、管理或经营本公司财产的人,利用职务方便,具有非法占有的目的,实施了非法占有本公司财产的不道德。

被告人陈怡具有非法占有的故意、愚弄的不道德和对不特定人群实施欺诈等特征,因欺诈方法非法筹集资金,不应确认不道德不包括侵犯职务罪,包括筹集资金欺诈罪。第三,江杰的不道德不包括隐瞒罪,不应确认包括筹资诈骗罪,是共同犯罪。隐瞒犯罪的前提条件是行为者和犯罪者没有事前的共谋。

根据被告人江杰转入绿鑫公司的时间、工作责任、实际工作内容和其他相关人员的供述,江杰主观需要确认绿鑫公司人员合并人寿保险产品作为资产管理产品销售的实际情况。作为没有专业知识的保险业员工,江杰主张公司操作者模式没有可持续性,陈怡合并两家保险代理公司扩大业务范围,保持资金运营,绿鑫公司资金链脱落后,与陈怡合作逃跑。综合这些事实,江杰的不道德不包括隐瞒罪,不包括筹资诈骗罪,不应该确认是共同犯罪。

经过法院审理,绿鑫案件已经明确。即使陈怡和江杰明确提出裁决,被改判的概率也很小。华东政法大学经济法专家张建新分析说,对于市场上销售的保险产品,经监督部门审查,绿鑫以前在市场上销售的资产管理产品,旗帜低收益的旗帜,实质上利率低的保险产品,作为保险员工,销售这样的欺诈产品的危害性应该很清楚,在主张违法的情况下故意犯法,情节相当严重。

事实上,更令外界感兴趣的是,法院已经具体应对,之后以各种方式受贿绿鑫事件的损失,但面对8亿美元的资金漏洞,多家保险公司、保险代理公司、银行、3000多名受害者,想要全部得到,又是一个漫长的过程。

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